trong>(γ) το καλάθι του Λουζίνσκι
Ο επικεφαλής του τελωνείου του Σμολένσκ διέφθειρε τους υφισταμένους του με φακέλους
Τα σύνορα της Λευκορωσίας, λόγω της ροής των φορτίων που διέρρευσαν, γρήγορα μετατράπηκαν σε έναν από τους πιο κερδοφόρους προορισμούς για τους υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, οι παραιτήσεις και οι συλλήψεις τελωνειακών υπαλλήλων που ήρθαν στις θέσεις τους υπό τον Belyaninov ήταν αρκετά αναμενόμενες. Χθες τέθηκε υπό κράτηση και ο επικεφαλής του τελωνείου του Σμολένσκ, Ιωσήφ Λουζίνσκι, ο οποίος είναι ύποπτος για δωροδοκία σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα. Είναι ενδιαφέρον ότι πέρυσι ο Λουζίνσκι, αντίθετα, ήταν ύποπτος ότι προσπάθησε να δωροδοκήσει τους υφισταμένους του.
Οι κρατούμενοι Iosif Luzhinsky και ο πρώτος αναπληρωτής του, επικεφαλής του τμήματος εκτελωνισμού είναι ύποπτοι για δωροδοκία με τη μορφή περιουσίας για βοήθεια σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων (μέρος 6 του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ), δήλωσε η ανώτερη βοηθός του επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής του ICR για την περιοχή του Σμολένσκ Νατάλια Ζούεβα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μιλάμε για δώρα συμμετεχόντων σε ξένη οικονομική δραστηριότητα προς την ηγεσία του τελωνείου. Η υπηρεσία Τύπου του τελωνείου του Σμολένσκ αρνήθηκε να συζητήσει την κατάσταση. Μια άλλη πηγή είπε στην Kommersant ότι μιλάμε για φινίρισμα οικοδομικών υλικών πρόσοψης που φέρεται να «δωρίστηκαν» στον Joseph Luzhinsky.
Ο κ. Luzhinsky ήρθε στο τελωνείο του Σμολένσκ ως εν ενεργεία επικεφαλής τον Μάρτιο του 2015. Πριν από το διορισμό του στο Σμολένσκ, ήταν επικεφαλής της οικονομικής διεύθυνσης του τελωνείου της Τούλα, όπου κατείχε τη θέση του επικεφαλής του περιφερειακού τμήματος. Στην Τούλα, η πλειονότητα των ανθρώπων μιλούν θετικά για τον Τζόζεφ Λουζίνσκι και μάλιστα προτείνουν ότι «δεν ταίριαζε στο διοικητικό τοπίο του Σμολένσκ, όπου τέτοια δώρα δεν είναι ασυνήθιστα, ως αποτέλεσμα του οποίου ήταν απλώς στημένο».
Ο Ιωσήφ Λουζίνσκι ήρθε στην προσοχή της FSB στην περιοχή του Σμολένσκ μετά από ένα σκάνδαλο με ανεπίσημα μπόνους για υπαλλήλους του τελωνείου του Σμολένσκ. Τον Νοέμβριο του 2016, σχεδόν 100 υπάλληλοι του τελωνείου του Σμολένσκ μοίρασαν 3 εκατομμύρια ρούβλια στα γραφεία τους ως «μπόνους». Κάθε φάκελος με χρήματα ήταν στοχευμένος, αφού λάμβανε υπόψη τον χρόνο υπηρεσίας και τα τρέχοντα προσόντα των υπαλλήλων του τμήματος. Είναι ενδιαφέρον ότι τα χρήματα προορίζονταν για τους τελωνειακούς του Κέντρου Ηλεκτρονικής Δήλωσης Εμπορευμάτων, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους τους τελωνειακούς, αποκλείει θέματα διαφθοράς, αφού είναι πλήρως αυτοματοποιημένο.
Μετά το συμβάν, κινήθηκε ποινική υπόθεση σύμφωνα με το Μέρος 5 του άρθρου. 291 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (δωροδοκία σε έναν υπάλληλο από μια ομάδα ατόμων κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας, που διαπράχθηκε σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα). Τότε ήταν που η FSB στην περιοχή του Σμολένσκ πρότεινε ότι τα τελωνεία σχημάτισαν έναν κύκλο εργαζόμενων συμμετεχόντων στην ξένη οικονομική δραστηριότητα, που συστηματικά «μπορεί να επιβραβεύει» τους υπαλλήλους του τμήματος. Μετά από αυτό, ο Ιωσήφ Λουζίνσκι και ορισμένοι ηγέτες των τελωνείων του Σμολένσκ ήταν μεταξύ των υπόπτων. Συνολικά, ο Joseph Luzhinsky εργάστηκε στην περιοχή του Σμολένσκ για λιγότερο από δύο χρόνια.
Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τις συγκρούσεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια μεταξύ της ηγεσίας των τελωνείων και των συμμετεχόντων στην ξένη οικονομική δραστηριότητα, οι οποίοι έστειλαν μια σειρά από ενοχοποιητικές επιστολές στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσίας. Οι εμπνευστές της εκστρατείας είναι οι συνιδιοκτήτες των Terminal Nikolsky LLC και Import-Service LLC, πατέρας και γιος Dmitry Valerievich και Dmitry Dmitrievich Gruzdev. Ο Gruzdev Sr. είναι ο πρώην επικεφαλής της Rostek-Smolensk και επιχειρηματικός συνεργάτης του πρώην επικεφαλής της Rostek Alexander Povstyany. Νωρίτερα, το πρακτορείο Ruspres ανέφερε για τα συμφέροντα της FSUE Rostek στο τελωνείο του Σμολένσκ, όπου η επιχείρηση που δημιούργησε ο Andrey Belyaninov έδιωξε όλους τους ιδιώτες ανταγωνιστές.
Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσίας υπέγραψε εντολή για την απόλυση του Γενικού Διευθυντή της FSUE ROSTEK Alexander Povstyany. Η δομή της κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά τελωνειακών υπηρεσιών.
Ως εκδοχές των λόγων της παραίτησης, οι συμμετέχοντες στην αγορά ονομάζουν τις προετοιμασίες FCS για την ιδιωτικοποίηση της Ομοσπονδιακής Κρατικής Ενιαίας Επιχείρησης, η οποία από τα μέσα του 2013 θα στερηθεί του δικαιώματος να κερδίσει στον εκτελωνισμό, καθώς και σκάνδαλο διαφθοράς , στην οποία εμπλέκεται ο σύμβουλος του Alexander Povstyanoy, Alexander Romanov.
Ο εκπρόσωπος της FCS, Βλαντιμίρ Ζούμπκοφ, δήλωσε στην Kommersant ότι η σύμβαση εργασίας του Ποβστιάνι τερματίστηκε "με πρωτοβουλία του υπαλλήλου", αν και η σύμβαση λήγει μόνο μετά από ένα χρόνο. Η εκπρόσωπος της ROSTEK, Olga Zmiy, είπε ότι ο Valery Cherednichenko, ο αναπληρωτής επικεφαλής της επιχείρησης, θα ενεργούσε ως Povstyany.
Ένας από τους λόγους για την παραίτηση ενός αξιωματούχου μπορεί να είναι η εκπαίδευση σε ιδιωτικοποίηση της ROSTEKλένε οι συμμετέχοντες στην αγορά. Τον Μάιο του 2012, σε συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στρατηγικών Πρωτοβουλιών, αποφασίστηκε η απομάκρυνση της ROSTEK από τις τελωνειακές δραστηριότητες. Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άκουσε τα παράπονα των επιχειρηματιών που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το γεγονός ότι μια δομή που συνδέεται με την FCS αποσπά ιδιωτικές επιχειρήσεις από την αγορά υπηρεσιών εκτελωνισμού και αποθήκης. Εισήχθησαν στην Κρατική Δούμα τροποποιήσεις στο νόμο "Σχετικά με την τελωνειακή ρύθμιση", απαγορεύοντας κάθε "επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των τελωνείων" από τις εξαρτημένες δομές της FCS. Οι τελωνειακοί και το Υπουργείο Οικονομίας προετοιμάζουν προτάσεις για εταιρικοποίηση και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Ομοσπονδιακής Κρατικής Ενιαίας Επιχείρησης. Υποτίθεται ότι μετά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, η ROSTEK θα παραμείνει, αλλά θα ασχοληθεί μόνο με την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων τελωνειακής υποδομής, δηλαδή δραστηριότητες που δεν αποφέρουν κέρδος.
Η απόλυση του Povstyany μπορεί να οφείλεται στην πρόθεση της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας να διατηρήσει επαφή με τις τελωνειακές επιχειρήσεις μεταφέροντας μέρος των περιουσιακών στοιχείων της ROSTEK σε άλλες δομές. Η απαγόρευση των υπηρεσιών μεσιτείας και αποθήκευσης θα τεθεί σε ισχύ όχι νωρίτερα από τα μέσα του 2013, αλλά ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την ανακατανομή της αγοράς. Για παράδειγμα, μιλάμε για τη συμπερίληψη της ROSTEK-Logistics LLC στο μητρώο τελωνειακών αντιπροσώπων, τη μεταφορά των χώρων που καταλαμβάνει η ROSTEK North-West CJSC στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Δηλώσεων του Τελωνείου της Αγίας Πετρούπολης.
Ένας άλλος λόγος για την παραίτηση του Povstyany θα μπορούσε να είναι ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται ο σύμβουλός του, πρώην αξιωματικός της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών Alexander Romanov. Μαζί με τους ηγέτες του υποκαταστήματος της CJSC "ROSTEK-Bryansk" στην πόλη Sevsk, κατηγορείται σύμφωνα με το Μέρος 4 του Άρθ. 204 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εμπορική δωροδοκία). Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι υπάλληλοι της ROSTEK "στο έδαφος", του οποίου το ραντεβού άσκησε πίεση ο Romanov, του έστειλαν στη Μόσχα χρήματα που έλαβε για την επιτάχυνση του εκτελωνισμού. Οι πληροφορίες επαληθεύονται ότι τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά γης και την κατασκευή αποθηκών για την προσωρινή αποθήκευση εμπορευμάτων. Ο Ρομάνοφ συνελήφθη στις 9 Σεπτεμβρίου.
Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων (FTS), Αντρέι Μπελιανίνοφ, έχει γίνει κατηγορούμενος σε νέο σκάνδαλο διαφθοράς. Οι «προστατευόμενοι» του κατάφεραν να «ανακατευθύνουν» τις οικονομικές ροές από το FSUE Rostek προς τους εαυτούς τους. Αυτό αναφέρθηκε στον ανταποκριτή της The Moscow Post στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Η θλιβερή μοίρα του Rostek
Όπως γνωρίζετε, η τελωνειακή σφαίρα είναι από τις πιο διεφθαρμένες. Ταυτόχρονα, η διαφθορά εκδηλώνεται σε έναν τόσο σημαντικό κλάδο όπως ο «εκτελωνισμός» (δηλαδή ο εκτελωνισμός εμπορευμάτων και οχημάτων που διακινούνται πέρα από τα σύνορα).
Προηγουμένως ελεγχόμενη από την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία, η FSUE Rostek κατείχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά εκτελωνισμού.
Επιπλέον, αυτή η Ομοσπονδιακή Κρατική Ενιαία Επιχείρηση, μέσω των θυγατρικών της, κατείχε τερματικά και αποθήκες προσωρινής αποθήκευσης (TSW) σε όλη τη χώρα. Η Rostek κατείχε τουλάχιστον το 20-30% του κύκλου εργασιών στη ρωσική αγορά ξένης οικονομικής δραστηριότητας. Σε νομισματικούς όρους, αυτό το μερίδιο ήταν τουλάχιστον 300 εκατ. δολάρια Από το 2013, τα περιουσιακά στοιχεία της Rostek εκτιμήθηκαν σε τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια.
Είναι πιθανό ότι οι δραστηριότητες αυτής της FSUE θα συνέχιζαν να ανθίζουν, αλλά μετά από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς σε αυτήν τη δομή, τον Δεκέμβριο του 2013, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που απαγορεύει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της FSUE Rostek.
Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της FCS δεν βιάστηκαν να αποχαιρετήσουν την επιχείρηση της Rostek. Τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να γράφουν ότι οι τελωνειακές αρχές «αγνόησαν» την απόφαση του Πούτιν σχετικά με αυτό το FSUE.
"Τελωνειακή ρακέτα"
Είναι ξεκάθαρο στους ειδικούς γιατί ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, Αντρέι Μπελιανίνοφ, ήθελε τόσο πολύ να διατηρήσει τα «επιχειρηματικά του προνόμια» για τη Rostek.
Εξάλλου, ένα χρόνο αφότου ο Belyaninov ήταν επικεφαλής της FCS, ο Alexander Povstyany, πρώην συνάδελφος του Belyaninov στη Novikombank και σύμβουλός του στο FCS, έγινε διευθυντής της Rostek. Και το 2008, η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία ξεκίνησε ένα έργο για τη μεταφορά του εκτελωνισμού εμπορευμάτων σε αποθήκες πιο κοντά στα κρατικά σύνορα.
Φήμες λένε ότι αμέσως μετά την άφιξη του Povstyany στο Rostek, οι υπάλληλοι αυτής της ομοσπονδιακής κρατικής ενιαίας επιχείρησης άρχισαν κυριολεκτικά να «συμπιέζουν» μετοχές στις αποθήκες τους από «ιδιώτες εμπόρους». Εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας ήρθαν στους ιδιοκτήτες των αποθηκών "με το στυλ της τολμηρής δεκαετίας του '90" και τους έδωσαν ένα τελεσίγραφο: είτε ένα συγκεκριμένο μερίδιο πηγαίνει στο Rostek ή το τελωνείο που βρίσκεται στην αποθήκη τους με απόφαση του Ομοσπονδιακού Τελωνείου Η υπηρεσία θα εκκαθαριστεί.
Δεδομένου ότι κανείς δεν χρειαζόταν μια αποθήκη προσωρινής αποθήκευσης χωρίς τελωνείο, οι έμποροι αναγκάστηκαν να δώσουν έως και το 50% της επιχείρησης στη Rostek. Αν οι επιχειρηματίες αρνούνταν να «μοιράζονται αποθήκες», τότε απλώς έκλεισαν.
Είναι προφανές ότι η συμπεριφορά των υφισταμένων του Belyaninov και του συναδέλφου του Povstyany δεν διέφερε πολύ από τους κοινότοπους «ρακέτες» από τη δεκαετία του '90. Η κύρια διαφορά ήταν μόνο ότι οι υπάλληλοι της FSUE Rostek προστατεύονταν από το κράτος.
A Sound of Thunder"
Φυσικά, οι επιχειρηματίες άρχισαν να πολεμούν αυτό το FSUE, πλημμυρίζοντας την Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία (FAS) με καταγγελίες κατά της Rostek.
Ως αποτέλεσμα αυτών των καταγγελιών, τον Μάιο του 2012, ο Πρόεδρος Πούτιν ζήτησε να απαγορευτεί στα τελωνεία να ασκούν εμπορικές δραστηριότητες και να εκκαθαριστεί η FSUE Rostek.
Μετά από αρκετό καιρό, άρχισαν έρευνες και συλλήψεις στις δομές Rostek.
Η υπόθεση Romanov
Το αποτέλεσμα της «εκστρατείας κατά της διαφθοράς» ήταν η απόλυση του Alexander Povstyany. Ο επικεφαλής της Rostek έχασε τη θέση του λόγω σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο συμμετείχε τότε ο Alexander Romanov, σύμβουλος του Alexander Povstyanoy (εργάστηκε για τον Belyaninov στη Novikombank από το 1994 - εκδ.)
Σύμφωνα με την έρευνα, ο σύμβουλος του γενικού διευθυντή της Ομοσπονδιακής Κρατικής Ενωτικής Επιχείρησης Alexander Romanov, ο οποίος έλαβε «φόρο» μέσω μεσάζων και τον επένδυσε στην κατασκευή αποθήκης προσωρινής αποθήκευσης και, προφανώς, σε ξενοδοχεία στο εξωτερικό, ήταν ύποπτος για διάπραξη ορισμένα εγκλήματα διαφθοράς (ρήτρα "α" μέρος 4 του άρθρου 204 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Μέρος 2 του άρθρου 174.1 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
Στο δικαστήριο αποδείχθηκε η ενοχή του. Τον Μάιο του 2014, με δικαστική απόφαση, ο Romanov καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση.
Alexander Povstyany
Είναι γνωστό ότι ο "Garantstroynedvizhimost" είναι ο πελάτης του εξοχικού χωριού "Ruzskiye Dachi", που βρίσκεται σε 144 εκτάρια κοντά στο χωριό Brazhnikovo στις όχθες του Ruza, 100 χλμ. από τον περιφερειακό δρόμο της Μόσχας. Το κόστος εκατό τετραγωνικών μέτρων γης στο χωριό υπολογίζεται σε 45.000 ρούβλια.
Αλλά ο συνεργάτης του Povstyany στο οικονομικό και νομικό γραφείο White Whale και ο διευθυντής της Rostek-dufrimola, Artem Morozov, ήταν ο γενικός διευθυντής και ιδιοκτήτης του 66,67% στην εταιρεία της κόρης του Belyaninov, Svetlana, Maestro LLC, η οποία εκκαθαρίστηκε το 2011.
Η ίδια η Σβετλάνα ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από αυτόν και ήταν επίσης ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας.
Ένας από τους εταίρους της «Λευκής Φάλαινας» είναι η ασφαλιστική εταιρεία (IC) «Arsenal». Αυτή η εταιρεία είναι κατά 33% συνιδιοκτήτης του Sergei Lobanov, συνεργάτη της Svetlana Belyaninova στην εταιρεία της στη Μόσχα Impulse-3000. Σε αυτό κατείχαν 5 και 47,5%, αντίστοιχα.
Η σύζυγος του Μπελιανίνοφ «άναψε» στο «τελωνειακό σκάνδαλο»
Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα της Lyudmila Belyaninova έλαμψε στο "σκανδαλώδες χρονικό" αφού το 2013 η Ερευνητική Επιτροπή άνοιξε ποινική υπόθεση για κατάχρηση εξουσίας κατά του επικεφαλής του τμήματος της κύριας διεύθυνσης εφοδιαστικής της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας Ντμίτρι Κουζνέτσοφ .
Το λάθος του Kuznetsov ήταν ότι «οργάνωσε την παράνομη εκτέλεση και την έκδοση ειδικών επιχειρησιακών εγγράφων κάλυψης σε τρίτους».
Με την προσκόμιση αυτών των εγγράφων δεν πρέπει να ελέγχεται ούτε η άδεια οδήγησης, ούτε τα έγγραφα κυκλοφορίας, ούτε η φορτωτική, ούτε το όχημα, ούτε το φορτίο που μεταφέρεται, ούτε ο οδηγός, ούτε οι πολίτες που τον συνοδεύουν.
Τέτοια έγγραφα εκδόθηκαν για Ι.Χ., κάτι που ήταν ήδη παράνομο. Έτσι, όχι μόνο ο επικεφαλής του Κύριου Τμήματος Οργάνωσης και Επιθεώρησης Sergey Lobanov και ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων Sergey Komlichenko, αλλά και μέλη των οικογενειών τους είχαν ειδικά κουπόνια.
Είναι προφανές ότι ο επικεφαλής του FCS έχει μετατρέψει το τελωνείο σε ένα είδος ιδιωτικού καταστήματος, όπου οι φίλοι και οι συγγενείς του διαχειρίζονται τα πάντα, και το FSUE Rostek είναι εδώ και καιρό μια πραγματική «τροφοδοσία» για την ηγεσία του FCS. Όταν ο Πούτιν διέταξε την εκκαθάριση της επιχείρησης της Rostek, τα ανώτατα στελέχη αυτής της ομοσπονδιακής κρατικής ενιαίας επιχείρησης κατάφεραν να "χρηματοδοτήσουν" τις ροές της Rostek στις δικές τους δομές.
Σύμφωνα με ειδικούς, η σύνδεση των συγγενών του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας με τις δομές της Rostek είναι σαφώς διεφθαρμένη. Προφανώς, οι δυνάμεις ασφαλείας θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις δουλειές των φίλων και συγγενών του Αντρέι Μπελιανίνοφ. Και τότε, ίσως, όχι μόνο παραίτηση, αλλά και ποινική δίωξη θα περιμένει αυτόν τον αξιωματούχο.
Ο Alexander Romanov, σύμβουλος του γενικού διευθυντή της FSUE ROSTEK, συνελήφθη για οργάνωση εμπορικής δωροδοκίας. Οι επικεφαλής των υποτμημάτων της ROSTEK, των οποίων ο διορισμός ασκήθηκε από πιέσεις από τον κ. Romanov, του έστειλαν τα κεφάλαια που έλαβαν για την επιτάχυνση του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων στη Μόσχα. Στη συνέχεια, εκατομμύρια ρούβλια και δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω τραπεζών και δαπανήθηκαν για την απόκτηση μετοχών σε επιχειρήσεις και ακίνητα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υψηλόβαθμοι υπάλληλοι όχι μόνο της Ομοσπονδιακής Κρατικής Ενιαίας Επιχείρησης, αλλά και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών θα μπορούσαν να εμπλέκονται στο σχέδιο διαφθοράς.
[Ruspres: Η Ομοσπονδιακή Κρατική Ενιαία Επιχείρηση ROSTEK ιδρύθηκε το 1992 με εντολή της Κρατικής Επιτροπής Τελωνείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας προκειμένου να οργανώσει αποτελεσματικά την κατασκευή και λειτουργία τελωνειακών εγκαταστάσεων. Επίσης ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών διασάφησης εμπορευμάτων, συμβουλευτικές δραστηριότητες σε τελωνειακά θέματα, τη δημιουργία τελωνειακής υποδομής, την παραγωγή τελωνειακών εντύπων και άλλων εκτυπωτικών προϊόντων. Υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσίας. Το σύστημα επιχειρήσεων ROSTEK είναι μια ενιαία διαφοροποιημένη κάθετα ολοκληρωμένη εταιρεία που καλύπτει όλες τις ομοσπονδιακές περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αποτελείται από μια μητρική εταιρεία, 13 υποκαταστήματα και 35 CJSC και LLC, που απασχολούν περισσότερους από 6 χιλιάδες ειδικούς. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SPARK, τα έσοδα το 2011 ανήλθαν σε 960,05 εκατομμύρια ρούβλια, τα καθαρά κέρδη - 25,57 εκατομμύρια ρούβλια. Γενικός Διευθυντής - Povstyany Alexander Grigorievich].
Ο συνταξιούχος συνταγματάρχης SVR Alexander Romanov, ο οποίος θεωρούνταν ο γκρίζος καρδινάλιος της Ομοσπονδιακής Κρατικής Ενωτικής Επιχείρησης, κάηκε με εκβιασμό από επιχειρηματίες σε μία από τις πενήντα επιχειρήσεις του - το υποκατάστημα Sevsk της CJSC ROSTEK-Bryansk. Όπως έχει ήδη αναφέρει η Kommersant, στις 8 Αυγούστου, ο διευθυντής του υποκαταστήματος Boris Ryzhkov και ο αναπληρωτής του Yuri Madzharov συνελήφθησαν ενώ λάμβαναν 446.000 ρούβλια. ως επιβράβευση για τη διενέργεια διαδικασιών εκτελωνισμού εμπορευμάτων και οχημάτων σε ταχεία περίοδο. Ο κ. Ryzhkov συνελήφθη, κατηγορούμενος σύμφωνα με την παράγραφο "α" του Μέρους 4 του Άρθ. 204 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ("Παράνομη παραλαβή από ομάδα ατόμων που εκτελούν διευθυντικά καθήκοντα σε εμπορικό οργανισμό, από προηγούμενη συνωμοσία χρημάτων για τη διάπραξη πράξεων προς το συμφέρον του δότη σε σχέση με την επίσημη θέση του") και Ο αναπληρωτής του, ο οποίος αποφάσισε να συνεργαστεί με το TFR, διατήρησε την ελευθερία του.
Κατανοώντας αυτήν την υπόθεση, υπάλληλοι του TFR και του GUEBiPK του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακάλυψαν ότι το σύστημα επιταγών λειτουργούσε στο υποκατάστημα από το 2010. Χρεώνοντας 50-100 δολάρια από κάθε τρέιλερ για «επιτάχυνση», οι μεσίτες συγκέντρωσαν εντυπωσιακά ποσά, τα οποία στη συνέχεια στάλθηκαν στον Alexander Romanov στη Μόσχα. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, του μεταφέρονταν περίπου 1 εκατομμύριο ρούβλια κάθε μήνα μόνο από το Sevsk.
Έχοντας μάθει για τις κρατήσεις στο Sevsk, ο κ. Romanov έκανε διακοπές και έφυγε για το Μαυροβούνιο, όπου η σύζυγός του, με μετοχές με τη σύζυγο του διαβόητου πρώην αναπληρωτή επικεφαλής του DEB του Υπουργείου Εσωτερικών, Andrey Khorev, είναι ιδιοκτήτης του Romanov. και ξενοδοχεία Azimut. Από εκεί, αφού έκανε αρκετές σημαντικές κλήσεις και φαινομενικά ζήτησε την υποστήριξη υψηλόβαθμων αξιωματούχων, για κάθε ενδεχόμενο, αποφάσισε να επιστρέψει στη Ρωσία με κυκλική διαδρομή. Οδήγησα στη Βουλγαρία με αυτοκίνητο και μετά νοίκιασα μια πτήση τσάρτερ για τη Μόσχα, όπου με κράτησαν στις 28 Αυγούστου.
Την ίδια μέρα, η επιχειρησιακή-ανακριτική ομάδα ερεύνησε την έπαυλη του συλληφθέντος στην Barvikha κοντά στη Μόσχα, η οποία βρισκόταν υπό ένοπλη φρουρά, και στη συνέχεια ο κ. Romanov μεταφέρθηκε στον τόπο όπου διαπράχθηκε το φερόμενο έγκλημα - στο Bryansk. Σύμφωνα με την Kommersant, ο ύποπτος υπέγραψε εκεί μια ομολογία, λέγοντας λεπτομερώς για τα σχέδια διαφθοράς που λειτουργούσαν στη ROSTEK, τη διανομή κεφαλαίων που ελήφθησαν ως μίζες και τη «στέγη» που παρείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφαλείας. Σύμφωνα με μια εκδοχή, η οποία τώρα επαληθεύεται, μεταξύ των τελευταίων θα μπορούσε να είναι και ο στρατηγός Χόρεφ, ο οποίος επέβλεπε την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στο τμήμα του. Υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διενήργησε πολλούς ελέγχους κατά του Γενικού της Κεντρικής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά τα υλικά που συγκεντρώθηκαν δεν ήταν αρκετά για να κινηθεί ποινική υπόθεση. Τώρα, προφανώς, ο στρατηγός Χόρεφ θα αντιμετωπιστεί ξανά.
Από τον Χρυσό στον Πινόκιο
Την περασμένη Παρασκευή, το Περιφερειακό Δικαστήριο Sovetsky του Bryansk, αφού έκανε δεκτό το αίτημα του ICR, συνέλαβε τον ύποπτο σύμφωνα με το Μέρος 4 του άρθρου. 204 του Ποινικού Κώδικα του Romanov. Στην ποινική του υπόθεση, σύμφωνα με την Kommersant, υπάρχουν ήδη αρκετά επεισόδια. Μαρτυρία ότι ο κ. Romanov έπρεπε να στέλνει 40-30 χιλιάδες δολάρια στη Μόσχα κάθε μήνα έδωσε ένας άλλος πρώην διευθυντής του περιφερειακού υποκαταστήματος της ROSTEK. Για αυτό, πέταξε ειδικά στη Μόσχα από το εξωτερικό. Επιπλέον, ελέγχονται πληροφορίες ότι μίζες στα κεντρικά γραφεία του εκτελωνιστή προέρχονταν από άλλα τμήματα. Είναι ενδιαφέρον ότι μέρος των μετρητών που δέχτηκε ο κ. Romanov στα εστιατόρια Zolotoy, Vremena Goda και Pinocchio στη λεωφόρο Kutuzovsky Prospekt στη Μόσχα παραδόθηκε στη συνέχεια στην τράπεζα, πιστώθηκε σε λογαριασμούς διαφόρων εμπορικών δομών και ιδιωτών, και είχαν ήδη αποκτήσει μετέχει μεγάλες επιχειρήσεις και ακίνητα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πηγές της Kommersant, τέτοιοι χειρισμοί εμπίπτουν σε άλλο άρθρο του Ποινικού Κώδικα - 174.1 ("Νομιμοποίηση (ξέπλυμα) κεφαλαίων ή άλλης περιουσίας που αποκτήθηκε από ένα άτομο ως αποτέλεσμα της διάπραξης εγκλήματος"). Η τράπεζα και τα γραφεία των εταιρειών που εμπλέκονται στο ξέπλυμα έχουν ήδη ερευνηθεί και κατασχέθηκαν έγγραφα.
Η Olga Kolesnikova, βοηθός του γενικού διευθυντή της ROSTEK, είπε στην Kommersant ότι η Ομοσπονδιακή Κρατική Ενιαία Επιχείρηση δεν γνωρίζει τίποτα για την τύχη του κ. Romanov. Σύμφωνα με αυτήν, το κεντρικό γραφείο της οργάνωσης λειτουργεί κανονικά, δεν πραγματοποιήθηκαν έρευνες και επιχειρησιακές ενέργειες σχετικά με την κράτηση του Romanov και δεν ελήφθησαν έγγραφα από αξιωματικούς επιβολής του νόμου σχετικά με αυτό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενιαία επιχείρηση ROSTEK, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, αλλά τον Μάιο του τρέχοντος έτους, σε συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στρατηγικών Πρωτοβουλιών (ASI) δημιουργήθηκε από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αποφασίστηκε να αφαιρεθεί η Ομοσπονδιακή Κρατική Ενιαία Επιχείρηση από τις εμπορικές τελωνειακές δραστηριότητες. Ο Πρόεδρος έλαβε υπόψη τα παράπονα των επιχειρηματιών που δήλωσαν ότι μια κατάσταση είναι απαράδεκτη όταν μια δομή που συνδέεται με την FCS ανταγωνίζεται ενεργά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην αγορά εκτελωνισμού. Κατ' εφαρμογή αυτής της απόφασης Μαΐου, στις 21 Αυγούστου, η Κρατική Δούμα υπέβαλε τροποποιήσεις στο νόμο "Περί τελωνειακής ρύθμισης στη Ρωσική Ομοσπονδία", οι οποίες απαγορεύουν κάθε "επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των τελωνειακών υποθέσεων" υπό τη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας .
Το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη εξεταστεί από την Κρατική Δούμα, αλλά η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομίας προετοιμάζουν ήδη τις προτάσεις τους για την αναδιοργάνωση και την ιδιωτικοποίηση της Ομοσπονδιακής Κρατικής Ενιαίας Επιχείρησης. Τα τμήματα αυτά δεν σχολιάζουν την κατάσταση, αναφερόμενοι στο γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση για ένταξη της επιχείρησης στο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων.
Φόρτωση...